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网贷平台300家红途备案评审报告——广东6号平台系列报告集

www.zaoan.cc 2018年04月14日 22:05来源:红途风控汇手机版

红途评审综述(摘要)

一、该平台千亿成交规模,背后集团成立上百家有限合伙企业经营私募基金管理。平台实控人原为深圳某网贷平台高管。2016年,平台因数据对接问题遭到国内著名网贷三方评级机构下架。近两年,高管团队变动频繁,一年多达八名高管离职。平台成立多年,至今未见任何融资。近期对多家网媒进行公关,其负面新闻纷纷撤稿。现平台以信用贷、消费贷为主,实际上并无真实底层资产,平台投资逻辑混乱,全网站理财产品大面积造假,真实标的屈指可数;APP端则存在活期理财、大量基金、黄金及定向委托投资等产品,涉嫌严重违规引流资管产品。

二、该平台备案合规整改意愿极差,近期官网产品系统升级但依旧未见有丝毫的合规整改迹象,虚假标的现象尤为突出。红途四期合规评审均是重度违规,习惯性违法违规,信息披露极差。现备案评审在商业模式规范、业务模式禁止、信息披露规范、消费者保护等多方面均存在严重违规项。如不依照当地监管要求如期进行整改,该平台绝无可能通过备案。

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